{"id":13231,"date":"2022-10-19T11:56:18","date_gmt":"2022-10-19T14:56:18","guid":{"rendered":"https:\/\/expressaoms.com.br\/?p=13231"},"modified":"2022-10-19T11:56:18","modified_gmt":"2022-10-19T14:56:18","slug":"organizacao-criminosa-que-movimentou-mais-de-r-4-bilhoes-em-esquema-de-piramide-e-alvo-da-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/2022\/10\/19\/organizacao-criminosa-que-movimentou-mais-de-r-4-bilhoes-em-esquema-de-piramide-e-alvo-da-pf\/","title":{"rendered":"Organiza\u00e7\u00e3o criminosa que movimentou mais de R$ 4 bilh\u00f5es em esquema de pir\u00e2mide \u00e9 alvo da PF"},"content":{"rendered":"

A\u00a0Pol\u00edcia Federal\u00a0<\/a>deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira (19), opera\u00e7\u00e3o \u2018La Casa de Papel\u2019 contra organiza\u00e7\u00e3o criminosa respons\u00e1vel por um esquema de pir\u00e2mide que movimentou mais de R$ 4 bilh\u00f5es. As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram em 2021, na cidade de Dourados. A organiza\u00e7\u00e3o atuou em mais de 80 pa\u00edses.<\/p>\n

Os crimes praticados pela organiza\u00e7\u00e3o v\u00e3o desde evas\u00e3o de divisa, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideol\u00f3gica, lavagem de dinheiro, usurpa\u00e7\u00e3o de bens p\u00fablicos, crime ambiental e estelionato. Os mandados foram expedidos pela 3\u00aa Vara de\u00a0Justi\u00e7a<\/a>\u00a0Federal de Campo Grande.<\/p>\n

Foram expedidos seis mandados de\u00a0pris\u00e3o<\/a>\u00a0preventiva contra os l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, al\u00e9m de 41 mandados de busca e apreens\u00e3o, no Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Rio Grande do Sul, Goi\u00e1s, Maranh\u00e3o e Santa Catarina.<\/p>\n

Tamb\u00e9m foram cumpridos mandados de bloqueio no valor de R$ 20 milh\u00f5es de d\u00f3lares e sequestros de dinheiro em contas banc\u00e1rias, im\u00f3veis de alt\u00edssimo padr\u00e3o, gado, ve\u00edculos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas investigadas.<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00f5es<\/h2>\n

A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em Dourados, em agosto de 2021, com o flagrante de dois dos investigados, no momento em que iam para a fronteira com o Paraguai, com escolta armada. Na abordagem, foram encontradas esmeraldas avaliadas em U$S 100 mil d\u00f3lares, ocultas e sem origem legal.<\/p>\n

Ainda foi apurada a exist\u00eancia do esquema de pir\u00e2mide financeira que captou recursos de mais de 1,3 milh\u00e3o de pessoas, em mais de 80 pa\u00edses. O preju\u00edzo aos investidores foi estimado em R$ 4,1 bilh\u00f5es, e teriam iniciado em 2019.<\/p>\n

Capta\u00e7\u00e3o de recursos pela organiza\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

A organiza\u00e7\u00e3o usava massivamente as redes sociais, marketing, reuni\u00f5es por diversos estados e pa\u00edses, centenas de \u201cteam leaders\u201d arregimentados, al\u00e9m da estrutura e do apoio de entidade religiosa pertencente a um deles, atuavam para captar recursos e, assim, gerir uma empresa que oferecia pacotes de investimentos\/aportes financeiros desde U$S 15 d\u00f3lares a U$S 100 mil d\u00f3lares, com promessa de ganhos di\u00e1rios em percentuais alt\u00edssimos.<\/p>\n

A organiza\u00e7\u00e3o se dizia situada na Est\u00f4nia, mas o grupo de fato n\u00e3o existia. Os investigados n\u00e3o tinham autoriza\u00e7\u00e3o para a capta\u00e7\u00e3o e gest\u00e3o dos recursos levantados no Brasil, na Est\u00f4nia, ou em qualquer outro pa\u00eds, tendo ainda diversos alertas de \u00f3rg\u00e3os financeiros em v\u00e1rios pa\u00edses, como Espanha, Panam\u00e1, dentre outros, no sentido da aus\u00eancia de autoriza\u00e7\u00e3o e de que se tratava de esquema de pir\u00e2mide financeira.<\/p>\n

Promessa de lucro de mais de 300%<\/h2>\n

A organiza\u00e7\u00e3o prometia pelas redes sociais lucros que iam de 20% ao m\u00eas e mais de 300% ao ano, por transa\u00e7\u00f5es no mercado de criptoativos por supostos \u201ctraders\u201d a servi\u00e7o da empresa, os quais seriam utilizados para multiplicar o capital investido e, ainda, instando os que ingressavam no neg\u00f3cio a captar novos investidores, em mecanismo que chamavam de \u201cbin\u00e1rio\u201d, proporcionando ganhos percentuais sobre os valores investidos por novas pessoas que eram atra\u00eddas para o esquema.<\/p>\n

A pr\u00e1tica ilegal foi se tornando mais sofisticada no curso dos crimes, englobando supostos investimentos decorrentes de lucros advindos de minas de diamantes e esmeraldas que a empresa teria no Brasil e no exterior, em mercado de vinhos, de viagens, em usina de energia solar e usina de reciclagem, entre outros.<\/p>\n

Na sequ\u00eancia, criaram duas criptomoedas, lan\u00e7adas pelo grupo criminoso no final de 2021, sem qualquer lastro financeiro. Foi identificada manipula\u00e7\u00e3o de mercado para valorizar uma das moedas artificialmente em 5.500% em apenas 15 horas, com pico de at\u00e9 38.000%, dias depois. Tudo isso para manter a pir\u00e2mide financeira o mais tempo poss\u00edvel em atividade, pois as criptomoedas foram tamb\u00e9m utilizadas para pagar os investidores.<\/p>\n

Contudo, ap\u00f3s alta mete\u00f3rica e especulativa promovida pelos investigados, as criptomoedas perderam todo o valor de mercado e a cota\u00e7\u00e3o passou a romper em diversas casas decimais abaixo do centavo de d\u00f3lar, resultando em perda quase que completa da liquidez.<\/p>\n

O grupo ainda ostentava nas redes sociais com milh\u00f5es de seguidores em todo o mundo, demonstrando o sucesso pessoal e de investimentos, com demonstra\u00e7\u00e3o de viagens internacionais para Dubai, Cancun e Europa.<\/p>\n

Ainda segundo a Pol\u00edcia Federal, a organiza\u00e7\u00e3o movimentava o dinheiro usando contas banc\u00e1rias de investigados, empresas de fachada, de parentes, al\u00e9m de terceiros ligados ao grupo, que, inclusive, contou com o aux\u00edlio de uma entidade religiosa que movimentou mais de R$ 15 milh\u00f5es, sendo tamb\u00e9m utilizada para captar investidores, buscando a oculta\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro dos recursos.<\/p>\n

Pris\u00e3o de um dos l\u00edderes<\/h2>\n

Com a pris\u00e3o de um dos l\u00edderes em Cuba, os fundadores da organiza\u00e7\u00e3o cessaram os pagamentos dos valores aos cubanos com a justificativa, divulgada nas redes sociais, de que o governo de Cuba teria impedido a empresa de ajudar o pa\u00eds.<\/p>\n

Logo ap\u00f3s isso, a organiza\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a impor dificuldades para realiza\u00e7\u00e3o dos pagamentos aos investidores lesados e, como forma de garantir seus lucros, passaram a estabelecer prazos cada vez maiores para resgate, o que impedia os saques dos valores aportados pelos investidores.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o demonstrou que os investigados combinaram um \u201cataque hacker\u201d, plano que foi efetivamente implementado no final de 2021, no qual os l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa alegaram um imenso preju\u00edzo financeiro com a a\u00e7\u00e3o e retiveram todo o dinheiro dos investidores a tal pretexto, propondo a suspens\u00e3o de todos os pagamentos sob o argumento da necessidade de uma auditoria financeira.<\/p>\n

Meses depois, comunicaram a conclus\u00e3o da auditoria e anunciaram uma reestrutura\u00e7\u00e3o da empresa, mantendo o esquema e migra\u00e7\u00e3o para uma nova rede, a fim de que os investidores efetuassem novos aportes e a continua\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio, com amea\u00e7as do \u201cCEO\u201d da empresa de que quem processasse ou realizasse registros de boletins de ocorr\u00eancias seria identificado, processado e n\u00e3o receberia qualquer valor investido de volta.<\/p>\n

Os investidores passaram a fazer reclama\u00e7\u00f5es nas redes sociais, em sites e p\u00e1ginas criadas pelo grupo buscando recuperar o dinheiro investido. Mas, o grupo sempre dizia que havia problemas no mercado de criptomoedas, e que logo resolvido os investidores seriam pagos.<\/p>\n

Os investigados ir\u00e3o responder, na medida de suas responsabilidades, pela pr\u00e1tica dos crimes de organiza\u00e7\u00e3o, crimes contra o sistema financeiro por operar sem autoriza\u00e7\u00e3o, evas\u00e3o de divisas, lavagem de dinheiro, usurpa\u00e7\u00e3o de bem mineral da Uni\u00e3o Federal, execu\u00e7\u00e3o de pesquisa, lavra ou extra\u00e7\u00e3o de recursos minerais sem a competente autoriza\u00e7\u00e3o, permiss\u00e3o, concess\u00e3o ou licen\u00e7a, falsidade ideol\u00f3gica e estelionato por meio de fraude eletr\u00f4nica. As penas m\u00e1ximas somadas podem chegar a 41 anos de pris\u00e3o, sem preju\u00edzo do perdimento dos bens e de multas ambientais e tribut\u00e1rias a serem apuradas.<\/p>\n

Nome da opera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

A opera\u00e7\u00e3o tem esse nome em raz\u00e3o de alguns dos investigados serem detentores tamb\u00e9m da nacionalidade espanhola e por terem, artificiosamente, engendrado um plano para montar uma bilion\u00e1ria pir\u00e2mide financeira, com o seu pr\u00f3prio banco e a sua pr\u00f3pria \u201ccasa da moeda\u201d, fabricando dinheiro atrav\u00e9s de criptoativos pr\u00f3prios sem qualquer lastro financeiro e se apropriando de dezenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares em seu benef\u00edcio, impondo preju\u00edzo a mais de 1,3 milh\u00e3o de pessoas em mais de 80 pa\u00edses.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fonte: Midiamax<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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