O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) ofereceu den\u00fancia, decorrente da Opera\u00e7\u00e3o Prime, contra 14 investigados por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, tr\u00e1fico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em um esquema que movimentou mais de R$ 100 milh\u00f5es em quatro anos. As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio no final de 2020 e se estenderam at\u00e9 maio deste ano, concentrando-se, sobretudo, entre os munic\u00edpios de Dourados (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.<\/p>\n
Os l\u00edderes do grupo s\u00e3o dois irm\u00e3os, que possu\u00edam grande influ\u00eancia na regi\u00e3o e uma requintada loja de acabamentos de constru\u00e7\u00e3o civil, empregada como pilar do branqueamento de capitais.\u00a0 Segundo a den\u00fancia, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa mantinha contato com organiza\u00e7\u00f5es independentes, inclusive com o Primeiro Comando da Capital (PCC), de S\u00e3o Paulo. O car\u00e1ter transnacional do bando tamb\u00e9m se revelou por transa\u00e7\u00f5es financeiras efetuadas por meio de doleiros paraguaios e do tr\u00e1fico de drogas provenientes de pa\u00edses como Peru, Bol\u00edvia e Paraguai. Al\u00e9m disso, parte dos recursos il\u00edcitos obtidos se destinava ao Paraguai, sendo entregues em casas de c\u00e2mbio em Pedro Juan Caballero.<\/p>\n
Os irm\u00e3os ainda se utilizavam das casas de c\u00e2mbio para injetar recursos il\u00edcitos nas empresas por eles controladas, pagar fornecedores de drogas, adquirir bens, dentre outros. Um deles estava cumprindo pena por tr\u00e1fico de drogas em decorr\u00eancia da Opera\u00e7\u00e3o Enigma, ocorrida em 2017. Pelo menos nove empresas eram utilizadas no esquema, dentre elas quatro construtoras e uma transportadora. As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que a organiza\u00e7\u00e3o operava com dois n\u00facleos: lavagem de capitais e log\u00edstica. Entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, a pol\u00edcia apreendeu tr\u00eas cargas de coca\u00edna pertencentes ao bando, totalizando cerca de meia tonelada da droga.<\/p>\n
Entre os denunciados consta a propriet\u00e1ria de um escrit\u00f3rio de contabilidade em Dourados (MS), respons\u00e1vel por ocultar a origem ilegal dos recursos, orientando seus clientes para tanto e fraudando os dados cont\u00e1beis e fiscais das empresas dos irm\u00e3os. As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que os dois levavam uma vida de alto padr\u00e3o, possuindo diversos im\u00f3veis urbanos e rurais, ve\u00edculos de luxo, empresas e cria\u00e7\u00e3o de gados. A opera\u00e7\u00e3o ainda levou \u00e0 pris\u00e3o de propriet\u00e1rio de loja de armas em Dourados, que j\u00e1 havia sido objeto de outras investiga\u00e7\u00f5es criminais.<\/p>\n
Durante a opera\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m foram apreendidos telefones celulares, computadores e documentos com planilhas que, junto aos \u00e1udios obtidos pelas intercepta\u00e7\u00f5es telef\u00f4nicas durante a fase de investiga\u00e7\u00e3o, mostraram o poder financeiro do bando, os contatos no Brasil e em pa\u00edses vizinhos, sobretudo no Paraguai, e um intrincado esquema de lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Deflagradas pela Pol\u00edcia Federal (PF) em maio deste ano, as opera\u00e7\u00f5es Sordidum e Prime desmantelaram tr\u00eas organiza\u00e7\u00f5es criminosas que operavam, especialmente, em Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram cumpridos 64 mandados de busca e apreens\u00e3o, 25 mandados de pris\u00e3o preventiva e 11 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria em v\u00e1rios estados, al\u00e9m do sequestro de 90 im\u00f3veis e o bloqueio de bens e valores de aproximadamente 80 pessoas e empresas envolvidas no esquema. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, os grupos remetiam drogas a pa\u00edses da Am\u00e9rica Central. Em tr\u00eas anos, os criminosos transportaram pelo menos seis toneladas de coca\u00edna.<\/p>\n
A\u00e7\u00e3o Penal n\u00ba 5005478-18.2023.4.03.6000<\/b><\/p>\n