Em uma a\u00e7\u00e3o conjunta de grande envergadura, a Pol\u00edcia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas opera\u00e7\u00f5es simult\u00e2neas voltadas ao combate \u00e0 atua\u00e7\u00e3o do crime organizado na cadeia produtiva de combust\u00edveis e no sistema financeiro. As opera\u00e7\u00f5es Quasar e Tank, embora distintas, t\u00eam em comum o objetivo de desarticular esquemas complexos de lavagem de dinheiro com grande impacto financeiro e envolvimento de organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n
A Opera\u00e7\u00e3o Quasar tem como alvo uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00f5es financeiras. As investiga\u00e7\u00f5es revelaram um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrim\u00f4nio de origem il\u00edcita, com ind\u00edcios de liga\u00e7\u00e3o com fac\u00e7\u00f5es criminosas. A estrutura operava por meio de m\u00faltiplas camadas societ\u00e1rias e financeiras, onde fundos de investimento detinham participa\u00e7\u00e3o em outros fundos ou empresas, criando uma teia complexa para dificultar a identifica\u00e7\u00e3o dos verdadeiros benefici\u00e1rios. Entre as estrat\u00e9gias estavam transa\u00e7\u00f5es simuladas de compra e venda de ativos como im\u00f3veis e t\u00edtulos entre empresas do mesmo grupo, sem prop\u00f3sito econ\u00f4mico real. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Campinas e Ribeir\u00e3o Preto. A Justi\u00e7a Federal autorizou o sequestro integral de fundos de investimento utilizados para movimenta\u00e7\u00e3o il\u00edcita, al\u00e9m do bloqueio de bens e valores at\u00e9 o limite de R$ 1,2 bilh\u00e3o.<\/p>\n
J\u00e1 a Opera\u00e7\u00e3o Tank focou no desmantelamento de uma das maiores redes de lavagem de dinheiro j\u00e1 identificadas no estado do Paran\u00e1. O grupo criminoso, que atua desde 2019, \u00e9 suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milh\u00f5es, movimentando mais de R$ 23 bilh\u00f5es por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combust\u00edveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobran\u00e7a e institui\u00e7\u00f5es de pagamento autorizadas pelo Banco Central. A estrutura utilizava diversas t\u00e1ticas para ocultar a origem dos recursos, como dep\u00f3sitos fracionados em esp\u00e9cie (que ultrapassaram R$ 594 milh\u00f5es), uso de “laranjas”, transa\u00e7\u00f5es cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes cont\u00e1beis e simula\u00e7\u00e3o de aquisi\u00e7\u00e3o de bens e servi\u00e7os. As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelaram pr\u00e1ticas de fraude na comercializa\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, como adultera\u00e7\u00e3o de gasolina e a chamada “bomba baixa”, em que o volume abastecido \u00e9 inferior ao indicado. Pelo menos 46 postos de combust\u00edveis em Curitiba estavam envolvidos nessas pr\u00e1ticas. Foram cumpridos 14 mandados de pris\u00e3o e 42 de busca e apreens\u00e3o nos estados do Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro, com bloqueio de bens e valores superior a R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n
As opera\u00e7\u00f5es visam desestruturar financeiramente as organiza\u00e7\u00f5es criminosas, recuperar valores desviados e refor\u00e7ar o compromisso da Pol\u00edcia Federal no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e \u00e0 infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado no mercado financeiro. As investiga\u00e7\u00f5es continuam, com foco na expans\u00e3o das organiza\u00e7\u00f5es criminosas para outros estados e na responsabiliza\u00e7\u00e3o de todos os envolvidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Em uma a\u00e7\u00e3o conjunta de grande envergadura, a Pol\u00edcia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas opera\u00e7\u00f5es simult\u00e2neas voltadas ao combate \u00e0 atua\u00e7\u00e3o do crime organizado na cadeia produtiva de combust\u00edveis e no sistema financeiro. As opera\u00e7\u00f5es Quasar e Tank, embora distintas, t\u00eam em comum o objetivo de desarticular […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":37633,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[246,30,266,41],"tags":[139],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37632"}],"collection":[{"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37632"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37632\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37634,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37632\/revisions\/37634"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/37633"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}