{"id":37671,"date":"2025-08-29T10:11:20","date_gmt":"2025-08-29T14:11:20","guid":{"rendered":"https:\/\/expressaoms.com.br\/?p=37671"},"modified":"2025-08-29T10:11:20","modified_gmt":"2025-08-29T14:11:20","slug":"empresa-de-ms-com-divida-milionaria-era-elo-do-pcc-em-esquema-de-combustiveis-revela-operacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/2025\/08\/29\/empresa-de-ms-com-divida-milionaria-era-elo-do-pcc-em-esquema-de-combustiveis-revela-operacao\/","title":{"rendered":"Empresa de MS com d\u00edvida milion\u00e1ria era elo do PCC em esquema de combust\u00edveis, revela opera\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Investiga\u00e7\u00e3o mostrou que Copape, de Campo Grande, devia R$ 563 mi e operava com fintechs para lavar dinheiro da fac\u00e7\u00e3o. Estado tem 8 alvos em Iguatemi e Dourados<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\">Uma das maiores devedoras do fisco federal em Mato Grosso do Sul, a formuladora de combust\u00edveis\u00a0Copape, sediada em Campo Grande, \u00e9 um dos principais alvos da\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28) por uma for\u00e7a-tarefa coordenada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo. A empresa deve\u00a0R$ 563,5 milh\u00f5es\u00a0em tributos federais, conforme dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e \u00e9 apontada como pe\u00e7a fundamental em um esquema de\u00a0lavagem de dinheiro e fraudes\u00a0que beneficia o crime organizado, incluindo o PCC (Primeiro Comando da Capital).<\/p>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\">A opera\u00e7\u00e3o, considerada a maior j\u00e1 realizada contra a estrutura financeira da fac\u00e7\u00e3o, tem participa\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, Receita Federal e Gaeco (Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado). Em Mato Grosso do Sul, os mandados de busca e apreens\u00e3o s\u00e3o cumpridos em\u00a0Iguatemi (7 alvos)\u00a0e\u00a0Dourados (1 alvo), contra empresas do n\u00facleo operacional da cadeia de combust\u00edveis.<\/p>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\">Conforme investiga\u00e7\u00e3o, a Copape \u00e9 um elo com\u00a0<em>fintechs<\/em>\u00a0sediadas em S\u00e3o Paulo, como o\u00a0BK Bank, que movimentou\u00a0R$ 17,7 bilh\u00f5es\u00a0de forma suspeita. A Receita Federal estima que o esquema criminoso tenha sonegado\u00a0R$ 1,4 bilh\u00e3o\u00a0em tributos federais e\u00a0R$ 7,6 bilh\u00f5es\u00a0em estaduais. S\u00f3 em MS, a Copape \u2013 ligada \u00e0 distribuidora\u00a0Aster\u00a0\u2013 sonegou quase metade dos tributos federais.<\/p>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\">A Aster, que teve suas atividades suspensas pela ANP (Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo) em 2024, foi a principal cliente do BK Bank, recebendo\u00a0R$ 2,22 bilh\u00f5es\u00a0das movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas. Formalmente pertencente ao empres\u00e1rio\u00a0Roberto Augusto Leme da Silva\u00a0(conhecido como Beto Louco), a empresa seria, na verdade, controlada por\u00a0Mohamed Hussein Mourad, que tamb\u00e9m estaria ligado \u00e0 Copape. O grupo era dirigido por um\u00a0<em>testa de ferro<\/em>,\u00a0Renato Steinle de Camargo.<\/p>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\">Segundo as autoridades, o esquema inclu\u00eda\u00a0adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis\u00a0\u2013 com metanol importado desviado para fabrica\u00e7\u00e3o de gasolina fraudulenta \u2013 e\u00a0achaque\u00a0a donos de postos independentes para venderem seus pontos sob amea\u00e7a de morte.<\/p>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\">Al\u00e9m da Copape, outra grande devedora em MS \u00e9 a\u00a0Vetor Com\u00e9rcio de Combust\u00edveis Ltda., de Iguatemi, que deve\u00a0R$ 1,72 bilh\u00e3o\u00a0ao fisco federal. N\u00e3o h\u00e1 confirma\u00e7\u00e3o de que a empresa seja alvo desta opera\u00e7\u00e3o, mas ela j\u00e1 \u00e9 investigada pela Receita Federal.<\/p>\n<p class=\"ds-markdown-paragraph\">A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto cumpre mais de 350 mandados em todo o pa\u00eds. De acordo com a Receita, os recursos desviados eram lavados por\u00a0<em>fintechs<\/em>\u00a0e usados para aquisi\u00e7\u00e3o de bens como caminh\u00f5es, im\u00f3veis de luxo em Trancoso (BA) e fazendas em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investiga\u00e7\u00e3o mostrou que Copape, de Campo Grande, devia R$ 563 mi e operava com fintechs para lavar dinheiro da fac\u00e7\u00e3o. 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