Uma das maiores a\u00e7\u00f5es de combate \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o fiscal da hist\u00f3ria de Mato Grosso do Sul foi deflagrada na manh\u00e3 desta quarta-feira (22). A Pol\u00edcia Civil, por meio do Departamento de Repress\u00e3o \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e ao Crime Organizado (Dracco), desencadeou a Opera\u00e7\u00e3o DNA Fiscal, com o objetivo de desmontar uma sofisticada organiza\u00e7\u00e3o criminosa acusada de causar um preju\u00edzo superior a R$ 779 milh\u00f5es aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n
Com apoio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), a opera\u00e7\u00e3o cumpriu diversos mandados de busca e apreens\u00e3o contra pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas ligadas ao esquema. A a\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m contou com o apoio da Delegacia de Pol\u00edcia de Nioaque (MS) e da Delegacia Especializada de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o de Maring\u00e1 (PR).<\/p>\n
Tr\u00eas n\u00facleos, um objetivo: fraudar o fisco. Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo era composto por tr\u00eas n\u00facleos estruturados: gerencial, composto pelos verdadeiros l\u00edderes do esquema, que comandavam as opera\u00e7\u00f5es sem figurar formalmente nas empresas; interpostos (“laranjas”), indiv\u00edduos de baixa renda usados como s\u00f3cios fict\u00edcios para ocultar os reais benefici\u00e1rios; e financeiro, respons\u00e1vel por movimenta\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie e pela blindagem patrimonial, utilizando empresas de fachada para dificultar o rastreamento do dinheiro.<\/p>\n
O esquema se baseava na cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada, que acumulavam d\u00edvidas milion\u00e1rias de Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os (ICMS) que era declarado, mas n\u00e3o pago. Quando as san\u00e7\u00f5es se aproximavam, os operadores do esquema simplesmente transferiam as atividades para novas empresas, mantendo a mesma estrutura, funcion\u00e1rios e fornecedores. O processo era repetido com frequ\u00eancia, numa esp\u00e9cie de \u201croda de fraudes\u201d sustentada por sucess\u00f5es empresariais simuladas.<\/p>\n
Chamou a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores a movimenta\u00e7\u00e3o mensal em esp\u00e9cie, que superava R$ 1 milh\u00e3o, conforme alertas emitidos por institui\u00e7\u00f5es financeiras. O nome da opera\u00e7\u00e3o \u2014 DNA Fiscal \u2014 faz refer\u00eancia \u00e0 origem familiar do grupo, que ao longo de d\u00e9cadas teria perpetuado o esquema por meio de sucess\u00f5es entre parentes. A liga\u00e7\u00e3o sangu\u00ednea era usada como mecanismo adicional de blindagem patrimonial.<\/p>\n
Al\u00e9m dos mandados de busca, a Justi\u00e7a autorizou quebra de sigilo fiscal, bloqueio de bens, apreens\u00e3o de dispositivos eletr\u00f4nicos e o compartilhamento de provas com a PGE\/MS e a SEFAZ\/MS.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es seguem sob sigilo judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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