Empresas localizadas em Iguatemi voltaram a ser alvo do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) e da Receita Federal durante a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, nova fase da investiga\u00e7\u00e3o que apura fraudes bilion\u00e1rias, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada inicialmente em agosto do ano passado, e mira um esquema criminoso atribu\u00eddo ao chamado \u201cGrupo Mohamad\u201d, apontado pelas autoridades como liderado por Mohamad Hussein Mourad, conhecido como \u201cPrimo\u201d, e Roberto Augusto Leme da Silva, o \u201cBeto Louco\u201d.<\/p>\n
Nesta segunda fase, foram cumpridos 55 mandados de busca e apreens\u00e3o nos estados de S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em MS, os investigadores voltaram a endere\u00e7os ligados ao grupo em Iguatemi.<\/p>\n
Segundo o MPSP, o objetivo da nova ofensiva \u00e9 \u201cavan\u00e7ar no desmantelamento do esquema de fraudes, sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis por meio da apreens\u00e3o de evid\u00eancias dos il\u00edcitos e da identifica\u00e7\u00e3o de outros eventuais participantes\u201d.<\/p>\n
Al\u00e9m das distribuidoras, a opera\u00e7\u00e3o passou a concentrar esfor\u00e7os em seis fintechs identificadas durante as investiga\u00e7\u00f5es e em um esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com o uso de nafta petroqu\u00edmica, um tipo de solvente.<\/p>\n
Na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, foram alvo de mandados as empresas Alpes Distribuidora de Combust\u00edveis, Start Petr\u00f3leo S.A., Maximus Distribuidora de Combust\u00edveis Ltda., Imp\u00e9rio Com\u00e9rcio de Petr\u00f3leo S.A., Arka Distribuidora de Combust\u00edveis Ltda., Safra Distribuidora de Petr\u00f3leo S.A. e Duvale Distribuidora de Petr\u00f3leo e \u00c1lcool Ltda.<\/p>\n
As sete empresas possuem o mesmo endere\u00e7o: Rodovia das Balsinhas, na zona rural de Iguatemi. Conforme a investiga\u00e7\u00e3o do Gaeco paulista, as semelhan\u00e7as n\u00e3o se limitariam apenas ao endere\u00e7o, mas tamb\u00e9m ao controle empresarial, j\u00e1 que todas fariam parte do chamado \u201cGrupo Mohamad\u201d.<\/p>\n
Em trecho da representa\u00e7\u00e3o apresentada ao Tribunal de Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo (TJSP), o MPSP afirma que h\u00e1 \u201cfortes la\u00e7os entre o grupo de Mohamad e a organiza\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que se beneficiam do ecossistema de lavagem de capitais facilitado pela atua\u00e7\u00e3o nas usinas e no setor de combust\u00edveis\u201d.<\/p>\n
Ap\u00f3s a primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, a investiga\u00e7\u00e3o identificou a atua\u00e7\u00e3o de mais seis fintechs que, segundo o Gaeco, funcionavam como verdadeiros \u201cbancos paralelos\u201d da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n
De acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico, essas institui\u00e7\u00f5es financeiras integravam um n\u00facleo financeiro utilizado para compensa\u00e7\u00f5es internas entre distribuidoras e postos de combust\u00edveis, movimenta\u00e7\u00f5es entre empresas e fundos de investimento ligados ao esquema, al\u00e9m do pagamento de colaboradores e despesas pessoais dos principais operadores.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aponta que, mesmo ap\u00f3s as opera\u00e7\u00f5es realizadas em 2025, houve aumento no desvio de solventes petroqu\u00edmicos e abertura de novas empresas de fachada destinadas \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Segundo o Gaeco, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa operava em diversos n\u00facleos, incluindo um setor financeiro ligado a fintechs instaladas na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, e outro respons\u00e1vel pelo desvio de nafta petroqu\u00edmica para terminais e postos de combust\u00edveis.<\/p>\n
Os investigadores identificaram uma \u201crobusta estrutura de falsidades, com simulada venda de solventes para empresas-fantasma\u201d. O esquema utilizava parentes, pessoas em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade social e at\u00e9 presos como laranjas para abrir empresas em v\u00e1rios estados do pa\u00eds.<\/p>\n
Essas empresas supostamente adquiriam solventes petroqu\u00edmicos, que na pr\u00e1tica eram desviados para a Grande S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Ainda conforme o MPSP, os recursos obtidos com o esquema eram enviados para fundos de investimento usados para ocultar os verdadeiros benefici\u00e1rios das opera\u00e7\u00f5es fraudulentas.<\/p>\n
Quatro fundos de investimento investigados possuem patrim\u00f4nio estimado em aproximadamente R$ 205 milh\u00f5es. Segundo o Gaeco paulista, em pouco mais de um ano houve crescimento patrimonial superior a 200%.<\/p>\n
Durante coletiva realizada em S\u00e3o Paulo, o secret\u00e1rio especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, afirmou que apenas uma das fintechs investigadas movimentou mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dinheiro vivo ligado ao esquema criminoso.<\/p>\n
Relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira apontam ainda movimenta\u00e7\u00f5es consideradas at\u00edpicas e suspeitas que chegam a quase R$ 26 bilh\u00f5es envolvendo o grupo investigado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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