Um esquema de lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico internacional de drogas \u00e9 o alvo da Opera\u00e7\u00e3o Maassari, da Pol\u00edcia Federal. Cerca de 20 policiais federais cumprem, nesta quarta-feira (6), quatro mandados de busca e apreens\u00e3o, sendo dois em Curitiba e dois em Ponta Grossa, no Paran\u00e1.<\/p>\n
O trabalho \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Beirute, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal em 2014, e que desmantelou uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa com ramifica\u00e7\u00f5es em diversos pa\u00edses. Na ocasi\u00e3o, foi constatado que o grupo investigado atuava na exporta\u00e7\u00e3o de coca\u00edna da Am\u00e9rica do Sul para os continentes europeu, africano e asi\u00e1tico.<\/p>\n
Entre os envolvidos est\u00e1 um liban\u00eas residente em Curitiba, apontado como financiador das atividades il\u00edcitas e respons\u00e1vel pela intermedia\u00e7\u00e3o com traficantes asi\u00e1ticos e libaneses.<\/p>\n
Esquema
\nAs investiga\u00e7\u00f5es revelaram que esse liban\u00eas constituiu uma estrutura formada por empresas fict\u00edcias e seus respectivos s\u00f3cios, tendo como prop\u00f3sito operacionalizar a lavagem dos recursos oriundos do tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n
“Os investigados movimentaram mais de R$ 24 milh\u00f5es em suas contas banc\u00e1rias durante o per\u00edodo apurado, grande parte atrav\u00e9s de transa\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie e opera\u00e7\u00f5es estruturadas conhecidas como smurfing, bem como investimentos e aquisi\u00e7\u00e3o de bens, tudo isto sem capacidade econ\u00f4mica e financeira declaradamente compat\u00edvel, havendo tamb\u00e9m ind\u00edcios de interposi\u00e7\u00e3o das pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas para fins de oculta\u00e7\u00e3o dos bens e valores”, detalhou a PF em nota.<\/p>\n
Crimes
\nOs investigados poder\u00e3o responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que variam de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.<\/p>\n
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Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Um esquema de lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico internacional de drogas \u00e9 o alvo da Opera\u00e7\u00e3o Maassari, da Pol\u00edcia Federal. Cerca de 20 policiais federais cumprem, nesta quarta-feira (6), quatro mandados de busca e apreens\u00e3o, sendo dois em Curitiba e dois em Ponta Grossa, no Paran\u00e1. O trabalho \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Beirute, deflagrada […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[59,138,139,169],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/790"}],"collection":[{"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=790"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/790\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=790"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=790"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/expressaoms.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}